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虛假理財平臺吸引投資控制盈虧 6團伙89人被訴

時間:2018-07-12 08:55:00

『吃了』客戶兩千萬

利用虛假理財平臺吸引被害人投資,嫌疑人在後臺控制盈虧。6個犯罪團伙、89名嫌疑人以詐騙罪被提起公訴

溫柔貌美的異性陪伴聊天,高大上的理財平臺,專業的產品走勢K線圖,零風險、高回報、隨時提現的宣傳口號……面對這些誘惑,你是否也躍躍欲試准備賭上一把?

可惜,所有這些誘惑,都不過是犯罪分子的誘餌。隨著公安機關立案偵查,多個利用非法理財平臺瘋狂詐騙錢財的網絡詐騙團伙浮出水面。2018年5月25日,山東省滕州市檢察院以詐騙罪對89名嫌疑人提起公訴。該案涉及山東、河南、江蘇、浙江等全國20餘個省份,被害人4000餘名,涉案金額近2000萬元。

辦案人員搗毀河南鄭州『匯通掌上寶』交易平臺,抓獲嫌疑人25名

癡情女子『投資』被騙

現年37歲的王倩是一名離異單身女子,在滕州市某小區居住,自己做生意,經濟較為寬裕。在內心深處,王倩一直渴望重新進入一段新的感情。2017年5月,她在某婚戀網站結識了一個名叫葛陽的男子,兩人互加了對方微信。通過聊天得知,葛陽也是離異單身,在山東棗莊做酒店投資,生意規模大,收入可觀。葛陽成熟穩重而且貼心,王倩認定,這就是她理想中的白馬王子。

一次聊天中,葛陽向王倩推薦通匯服務中心,說這是一個炒玉石、翡翠、瑪瑙的理財平臺。葛陽介紹,這個平臺低投資高回報,安全穩定,自己投了很多錢,也掙了不少。葛陽將在平臺理財賺錢的截圖發過來,並說『一起掙錢還能培養共同的興趣愛好』。王倩雖有疑惑,但看到葛陽掙了錢,禁不住對方再三慫恿,分三次投了1萬元錢。

6月1日,王倩登入理財平臺,發現投資金額不但沒有上漲,反而跌了一部分,就想著把錢提出來,卻發現錢被凍結,無法取出。王倩通過微信聯系葛陽,發現自己已被拉黑。此時的王倩恍然大悟,急忙報警。

偵查人員通過偵查手段鎖定了葛陽所在位置,6月21日,在河南省長葛市抓獲韓齊斌以及其下員工數名,打掉其非法經營的通匯服務中心理財平臺。韓齊斌供認自己與手下員工以葛陽的名義詐騙王倩的事實。

韓齊斌是長葛市人,以『聚鑫網絡』工作室名義成立公司,招聘多名員工,讓他們冒充離異成功男士,專門在某征婚網站上,查找35歲至45歲之間、有一定經濟實力的離異女性作為詐騙對象。騙取對方信任後,通過網曬虛假高消費生活,發送平臺盈利截圖等,誘導對方進入『通匯服務中心』投資。當被害人掃描二維碼注冊成為會員並投入資金後,先讓其贏利,吸引她們繼續加大投資,待投資數額增大後誘導其高價買進、低價賣出,造成虧損,並以各種理由不讓對方將錢取出,直至對方資金賠光。

韓齊斌之所以能夠控制客戶輸贏,秘密就在理財平臺即微盤上。該微盤是一個特制的假理財平臺,具有風險控制功能,能夠從後臺控制投資者的輸贏和資金進出。據韓齊斌交代,這是他在網上找的一個叫『牛匠科技』的公司做的,公司老板叫『牛哥』。

『90後』公司的『大胃口』

肖慶軍、張強、吳亮、王亞是發小,幾人在同村同一條街長大,年齡相仿,興趣相投,其中尤以肖慶軍最有『出息』。

1994年出生的肖慶軍高中沒上完就輟學外出打工,先後做過網頁版游戲、股票配資。2015年,他開始接觸微盤平臺,負責招聘代理商。2016年,他成為『銀河微盤』平臺的會員,一年時間發展代理商200多家,手續費賺了近八十萬元。有了工作『經驗』,肖慶軍不願再給別人打工,想自己開公司做投資理財平臺。

2016年底,肖慶軍邀請幾名『發小』入股一起開公司,『咱們做平臺,發展代理商,讓代理商們去找客戶,到時候只收取手續費就夠伙計們吃香的喝辣的了!』看到肖慶軍每次回老家出手闊綽,雖然對這種經營模式存有疑慮,幾人還是決定跟著肖慶軍乾。

2017年1月,幾人分別出資5萬元至30萬元不等,在河南鄭州注冊成立了大印公司,設立銷售部、售後部、人事部、財務部等部門,招募員工若乾。肖慶軍拉來同行甘祥賀任總經理、執行總監,負責公司的管理和運營。肖慶軍持股60%,負責公司總體運作,張強任法人,吳亮為財務部經理,王亞為售後部經理。幾個人通過『匯通掌上寶』微交易平臺,偽造虛擬產品走勢圖,以大印公司為掩護公司化運作。他們招募趙慶為銷售部經理,負責發展會員單位及代理商的業務活動,下設六個電銷組,一個網銷組,每組有組長和七八名業務員,在全國范圍內大肆發展會員單位和代理商。

業務員經過短暫話術培訓後即上崗,通過論壇、QQ群、微信、微博或打電話等方式尋找有意向的加盟商,發展成為『匯通掌上寶』微盤的會員單位、公司代理和個人代理。每種代理條件和利益分成不同。大印公司作為平臺運營商,有最高權限;會員單位可以發展代理商,權限高於代理商,代理商再去發展客戶即投資人。

從5月25日正式運行到6月底,短短一個多月時間,這個從老板到員工均為90後的小公司,在全國發展會員單位48個,代理商1000餘個,詐騙3000多人。

辦案人員查獲的部分作案手機

騙錢有『套路』

『匯通掌上寶』的交易品種包括銅飾品、金飾品、尿素,這些產品分別和美銅、倫敦金、美原油的走勢圖對應,但這些產品都是虛擬的,根本不存在。客戶在微盤注冊、入金之後,買產品的漲跌,每個交易品種有相應的價格,交易會產生手續費。

代理商偽造身份,騙取被害人信任,誘導被害人向微交易平臺投錢。無論哪一級代理商發展的客戶,只要客戶在微盤入金,資金即進入肖慶軍等人控制的賬戶,客戶賬面顯示的金額只是數字,想要提現需經肖慶軍審核同意。客戶每交易一次會產生高額手續費,大印公司和代理商、業務員配合,引導客戶頻繁交易、多次下單。另外,通過建立喊單群、冒充理財分析師反向引導等方式,誘導客戶不斷加大投資。

河北人張榮發成立的嘉誠公司是『匯通掌上寶』的一個會員單位。張榮發以嘉誠公司為掩護,在全國范圍內發展代理商300餘個。蘇航就是他發展的下級代理商之一。

蘇航伙同他人結成詐騙團伙,以代理商身份運營『匯通掌上寶』。他們從網上購買公民手機電話號碼、作案用電話卡和高級別QQ號,租賃江蘇省宿遷市某地房屋作為詐騙場所。團伙成員自稱江蘇某財經大學畢業生『張雨晴』,現任理財分析師助理,通過微信搜索手機號碼添加聊天好友,作為詐騙對象。基本套路是:以談感情為鋪墊,適時以零門檻、高回報、隨時取現,有專業理財師指導、發送虛假盈利截圖等多種方式,誘導被害人注冊『匯通掌上寶』平臺賬號並充值入金。蘇航冒充分析師,劉志傑發布虛假行情走勢信息,吸引客戶跟隨買入。在這個過程中,『張雨晴』會以情感逼單、盈利逼單等各種方式,慫恿客戶加大入金量,最大限度造成客戶損失,用高額手續費及虧損的方式,騙取他人錢款。僅詐騙被害人彭某一單,涉案金額就達30餘萬元。

運營短短一個多月時間,『匯通掌上寶』微盤總入金1039萬餘元,產生手續費800多萬元,其中大印公司非法獲利150萬元。

神秘的『牛哥』

代理商之所以願意代理『匯通掌上寶』,之所以能夠穩賺不賠,就是因為肖慶軍等人手中掌握著『匯通掌上寶』的後臺風控。這貌似『高大上』的網絡理財平臺背後,有一雙隱形的『黑手』讓投資者的資金在這裡『消失』,這就是微盤的風控功能——控制客戶輸贏和資金出入。這個功能是肖慶軍從網上找『牛哥』專門做的。

韓齊斌、肖慶軍的公司使用的平臺均是從『牛哥』手裡購買的。『牛哥』是誰,還有多少這樣的非法微盤出自『牛哥』之手?因此,鎖定『牛哥』,就成了辦案的關鍵。

通過網絡聊天及資金交易記錄,結合有關人員供述,偵查人員將『牛哥』的位置鎖定在廣東深圳。2017年6月28日,『牛哥』及其『牛匠科技』公司員工被抓獲。『牛哥』名叫李宗波,28歲,江西人,2013年在深圳成立『牛匠科技』公司,主要業務就是微交易平臺的開發和銷售。李宗波根據購買方要求,修改交易平臺控贏、控制提現等功能,設置交易品種,接入第三方支付接口,量身打造後提供給購買方用於電信網絡詐騙活動,並提供服務器,負責平臺日常運行維護。

通過對李宗波等人的電腦勘驗,發現有20個詐騙平臺正在運行。除了為韓齊斌等人提供『通匯服務中心』微交易平臺,為肖慶軍等人提供『匯通學堂』『匯通掌上寶』等微交易平臺,李宗波和牛匠科技開發、維護的平臺還有李濤等人的『華鑫匯通』『TT掌上寶』微交易平臺,趙有纔等人的『中聯在線』微交易平臺,胡雙喜等人的『51零錢』微交易平臺,高光的『中鑫雲財富』。

偵查人員通過深度數據分析,快速掌握了各詐騙團伙的脈絡。6月30日,搗毀河南鄭州『匯通掌上寶』交易平臺,逮捕大印公司人員25名;7月10日,打掉江西贛州趙有纔團伙;7月13日,打掉廣東深圳胡雙喜團伙;7月18日,抓獲蘇航團伙成員;7月26日,張榮發團伙成員落網;8月10日,打掉浙江杭州高光團伙。至此,分布在江蘇、河南、河北、浙江等省的多個詐騙團伙被成功打掉。

多行不義罪難逃

2017年9月28日,該案被移送到山東省滕州市檢察院審查起訴。辦案檢察人員提前介入,就案件偵查與證據事實方面向公安機關提出意見建議,引導偵查人員完善證據,確保不枉不縱、准確打擊。

檢察人員對案情進行認真梳理後發現,多起微盤理財平臺詐騙案組織龐大,從平臺制造商、平臺運營商、會員單位到代理商,呈金字塔式分布排列,並且每一級都有各自發展的業務員,分布各地。其中,組織最為龐大的是『匯通掌上寶』理財平臺的肖慶軍團伙。

犯罪團伙運作過程中,員工多是冒充年輕貌美富有的女性,或者高大帥氣多金的男性,通過異性交流、談感情等方式騙取對方信任。通常客戶先期入金後會有小額賺錢,且提現容易,以激起人的投資欲望,待客戶高額投資後利用後臺風控阻止客戶提現。這些團伙多招聘30歲以下、低學歷、無業人員從事詐騙活動,利用這些人想掙快錢的心理,在高額提成刺激下瘋狂發展客戶。短短幾個月時間,6個平臺合計詐騙金額近2000萬元,被害人4000餘名。李宗波等人開發維護以上平臺,非法獲利89萬元。

為防止被警方盯住,被告人通常一兩個月更換一個平臺,先後運營多個微盤。肖慶軍團伙之所以先發展會員單位、代理商,再通過會員單位、代理商發展客戶入金投資,目的就是轉移風險;選擇通過頻繁交易產生大額手續費的方式侵吞客戶錢款,也是為了增加隱蔽性。但機關算盡,這伙人最終難逃法網。

截至發稿,本案尚未開庭。

原標題:虛假理財平臺吸引投資控制盈虧 6團伙89人被訴
來源:檢察日報  作者:郭樹合 劉良蒙  編輯:楊楊
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