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監管部門:讓各大富豪隱形資產?見光死?的政策來了

時間:2017-08-13 15:06:16

  『人的一生有兩件事情不可避免,死亡和稅。』最近,應該有不少喜歡在海外投資的人感受到了本傑明·富蘭克林這句話的精髓。

  去年年底以來,我們一直在關注中國企業跨境並購潮,以及各類民企瘋狂海購背後,是否有向海外轉移資產的嫌疑。但大家可能沒注意,轉移資產,並不只存在於企業並購層面。過去幾年裡,一些高淨值個人和企業通過地下錢莊、境外保單、現金攜帶、設立影子公司等形式,非法規避了大量企業和個人所得稅,將巨額的資產轉移到了海外。

  監管部門終於出手。今年5月9日,中國國稅總局聯合六大部委發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》,承諾執行金融賬戶涉稅信息自動交換標准(Common Reporting Standard以下簡稱CRS)。也就是說,在不久的未來,中國高淨值個人或企業在海外的大部分金融賬戶信息都將被中國稅務機構獲知。

  國稅總局

  背景

  概念有些抽象,我們可以這樣來理解。

  假設,有中國居民在澳大利亞、英國、奧地利等國家擁有存款、股票等金融賬戶,過去對中國稅務機關來說,這是塊監管盲區,企業和個人就可能偷稅漏稅、洗黑錢。但是,假如現在這些國家可以互相交換非居民金融賬戶信息,再想做什麼『小文章』就沒那麼容易了。

  CRS在中國的落地的首要目的,毋庸置疑,是打擊跨境逃避稅和洗黑錢的行為。但問題是,這些現象在中國也不是什麼新鮮事兒了,為什麼監管機構要在這個時間節點上出手?

  這還得說回資本外流的話題。從2014年6月到2017年1月,我國的外匯儲備就從39232億美元降到29982億美元,整整縮水了25%,此外人民幣貶值進一步加劇,企業和個人在海外的非理性投資也在急速上昇。

  根據招商銀行與貝恩公司聯合撰寫的《2017中國私人財富報告》,2017年近60%高淨值人群都有境外資產配置,而在2011年這一比例僅為20%。在過去的2015年、2016年,中國每年金融資產輸出到海外的資本超過萬億元人民幣。

  拿比特幣來說,由於比特幣擁有去中心化(不依靠某個政府)的匿名性的特點,它能輕松提供一個類似於地下錢莊的平臺,因此,在央行多方堵漏的情況下,比特幣又逐漸成為中國投資者向境外轉移資產的一種流行手段。從2014年開始,中國比特幣交易市場開始主導議價權,內地市場交易量一度佔全球比特幣交易量的90%。

  突然一下子都喜歡去國外購置資產了,這事情就值得關注了嘛。

   『避稅天堂』

  那麼,最受隱形富豪們歡迎的國家和地區都是哪裡呢?必然是有著『避稅天堂』之稱的英屬維爾京群島、開曼群島、百慕大等低稅地區啦。

  全球四大離岸金融中心之一的開曼群島

  根據國稅總局數據,截止2016年底,我國每年由於『避稅天堂』流失的稅收額,就超過300億元人民幣。

  此外,你可能沒想到,國內不少互聯網企業注冊地都在開曼群島上。維爾京群島只是地圖上的一個小圓點,卻有20萬中國公司雲集在這裡。這就有意思了,難道中國960萬平方公裡的土地都沒有合適的注冊地,非要千裡迢迢跑到小島上注冊?

  懷著這樣的疑問,島妹搜索了一下這些地區的金融政策,瞬間驚呆。政策優厚到什麼程度呢:對公司股東信息、股權比例、收益狀況等給予高度保密;對注冊企業只收極少的年度管理費;不征稅或稅負極低;無外匯管制。在這些國家(地區)設立的公司幾乎被所有國際大銀行承認,可在銀行開立賬號。

  也就是說,大部分公司的實際控制人和資產其實是處於隱匿甚至是隱形狀態的。這不是擺明了對全世界的企業和富豪說『來吧來吧,來我這兒注冊公司,絕對為你提供360度無死角的逃稅避稅、隱藏資產服務』嗎?

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原標題:監管部門:讓各大富豪隱形資產?見光死?的政策來了
來源:俠客島   作者:  編輯:吳玉嬋
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